Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
26 aprile 2014 alle ore 8,30 in prima convocazione,  presso  la  sede
sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il  giorno  27  aprile
2014 alle ore 9 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2013,
corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 6
dello Statuto  Sociale;  proposta  di  determinazione  dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi  di  beneficenza,  assistenza  e  di
pubblico interesse, ai  sensi  dell'art.  3  dello  Statuto  Sociale;
proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto Sociale; informativa sull'attuazione delle
politiche di  remunerazione  a  favore  degli  amministratori  e  dei
dipendenti; deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Informativa  sui
criteri seguiti nella Gestione sociale  attraverso  la  presentazione
del relativo bilancio; 
    2. Nomina di n. 2 Consiglieri di amministrazione in  sostituzione
di n. 2 Consiglieri cessati dalla carica; 
    3. Nomina di n. 1 sindaco  supplente  in  sostituzione  di  n.  1
sindaco supplente cessato dalla carica. 
      
  Si informa che, ai sensi del 3° comma  dell'art.  2429  del  codice
civile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea  verranno
depositati presso la Sede Sociale il bilancio, nonche'  le  relazioni
degli amministratori, dei Sindaci e  del  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalla  Legge,  dallo  statuto
sociale e dal Regolamento d'assemblea. 
    Velletri, 26 marzo 2014 

Banca  Popolare  del   Lazio   Il   presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                  dott. prof. Renato Mastrostefano 

 
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