Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2014 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Palestrina Societa' Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale
della Vittoria, n. 21, e' indetta in prima convocazione, il giorno 30
aprile 2014 ore 9.00, presso il Palazzetto dello Sport -  PALAIAIA  -
in via Pedemontana s.n.c. (adiacente al Campo Sportivo Comunale) - e,
in seconda convocazione, Domenica 11 maggio 2014 alle ore 9.30 presso
gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2013,  Relazione  degli
Amministratori sulla  gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale;
Relazione della Societa' di revisione; proposta di destinazione degli
utili  formulata  dal  Consiglio   d'Amministrazione;   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione dell'ammontare del fido  massimo  concedibile  ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale; 
  3. Determinazione dell'ammontare del  sovrapprezzo  azioni,  per  i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale. 
  5. Stipula delle polizze di  assicurazione  per  la  copertura  dei
rischi di responsabilita' civile  ed  infortuni  professionali  degli
amministratori e sindaci. 
  6. Politiche di remunerazione: Informative  all'Assemblea  previste
dalla normativa di Vigilanza. 
  7. Rinnovo delle cariche sociali: 
    a) Consiglio di Amministrazione:  elezione  del  Presidente,  del
Vice Presidente e di n. 11 consiglieri ai sensi degli articoli 32, 53
e 54 del vigente statuto sociale; 
    b) Collegio sindacale: elezione del Presidente, di n.  2  Sindaci
effettivi e di n. 2 Sindaci supplenti,  ai  sensi  dell'art.  42  del
vigente statuto sociale; 
    c) Collegio dei Probiviri: elezione di n. 2 membri effettivi e n.
2 supplenti, ai sensi dell'art. 46 del vigente statuto sociale. 
  (Il Presidente  e'  designato  dalla  Federazione  Lazio  Umbria  e
Sardegna). 
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  Regolamento
elettorale   ed   assembleare   vigente,   adottato   con    delibera
dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2011.  Il  suddetto
Regolamento e' liberamente consultabile  presso  la  sede  sociale  e
presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.  Del  medesimo
ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita. 
  Il Bilancio sara' a disposizione dei  soci  presso  la  sede  e  le
filiali della Banca nei termini di legge. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale  il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa'  mediante  delega
contenente il nome del rappresentante e  nella  quale  la  firma  del
delegante sia autenticata dal  Presidente  della  societa'  o  da  un
Notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio puo' ricevere
non piu' di una delega. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Natale Coccia 

 
TS14AAA4122