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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 29 aprile 2014 ore 11 in Rozzano (MI) - Via Manzoni n. 56, presso la sede della Humanitas Mirasole S.p.A. ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2014, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative; 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; 3) Determinazione del compenso a favore degli amministratori; 4) Nomina del Collegio Sindacale e suo compenso; 5) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C. Il presidente dott. Ivan Michele Colombo TS14AAA4269