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Convocazione di assemblea L'assemblea ordinaria dei Soci e' indetta, in prima convocazione per mercoledi' 30 aprile 2014 alle ore 12, presso la sede della Banca sita in Fiuggi, via Garibaldi n. 18, ed in seconda convocazione domenica 4 maggio 2014 alle ore 9,30 presso il Teatro Comunale in Fiuggi Citta' (G.C.), con il seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa). Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione dei Sindaci. Approvazione degli atti e destinazione dell'utile; 2. Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 22 dello Statuto; 3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente; 6. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori, dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza; 7. Elezione del Presidente del Consiglio di amministrazione, elezione del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri, elezione del Collegio sindacale: Presidente, due membri effettivi e due supplenti; elezione del Collegio dei probiviri: due membri effettivi e due supplenti: per il triennio 2014/2016. Fiuggi, 21 marzo 2014 Per il consiglio di amministrazione Il presidente Ballini Alfredo TS14AAA5011