Convocazione dell'assemblea dei soci 
 

  L'assemblea degli azionisti e' convocata in forma ordinaria per  il
giorno 27 giugno 2014, in prima convocazione, alle ore 10,30,  presso
la sede della Societa' in Roma,  via  del  Clementino  n.  94,  e  in
seconda convocazione, per il giorno 18 luglio 2014  alle  ore  10,30,
stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al  31  dicembre
2013, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Presentazione del bilancio consolidato  dell'esercizio  chiuso
al 31 dicembre 2013; 
    3. Approvazione policy sulla remunerazione  e  incentivazione  ai
sensi del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e  della  Consob
del 29 ottobre 2009 e  successive  modificazioni:  recepimento  delle
linee guida dell'ESMA (European  Securities  and  Markets  Authority)
dell'11 giugno 2013. 
 
                           Documentazione 
 
  La documentazione relativa all'assemblea viene messa a disposizione
del pubblico, nei termini di  legge  prima  dell'assemblea  in  prima
convocazione presso  la  sede  sociale  e  sul  Sito  internet  della
Societa' (http://www.valore-italia.com/). 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati  a
intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro  in
favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita  comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle  evidenze
contabili relative al termine del  7°  (settimo)  giorno  di  mercato
aperto precedente la data dell'assemblea (18  giugno  2014  -  record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di  voto  nell'assemblea.  Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.  Si
rammenta  che  la   comunicazione   alla   Societa'   e'   effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta  il  diritto.
Ogni soggetto legittimato ad  intervenire  in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Gaetano Paradiso 

 
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