Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria in prima convocazione per il  giorno  28/04/2015,  alle
ore 9,00 presso la Sala Riunioni della  Banca  di  Capranica  Credito
Cooperativo, in Capranica (VT), Via L. M. Olivares, 1 e,  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno sabato 23 maggio 2015, alle ore
15,00 presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto  in  Capranica,
Piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                 Ordine del giorno: parte ordinaria 
 
  1. Esame progetto Bilancio al 31 dicembre 2014, udite la  relazione
sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e  la  relazione  del
Collegio Sindacale, delibere di approvazione inerenti e conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 
  3. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci. 
  4.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  5. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
 
                         Parte straordinaria 
 
  1. Modifiche statutarie: 
  a) Introduzione TITOLO IV- BIS. Patrimonio  -  Capitale  sociale  -
Azioni   di   finanziamento   (artt.   22-bis,   22-ter,   22-quater,
22-quinquies). 
  b) Modifica art. 52. Disposizioni Transitorie FGDCC. 
  c) Introduzione  art.  54.  Intervento  del  FGDCC  -  Destinazione
dell'utile d'esercizio. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega poteri al  Presidente
per  apportare  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  che  fossero
richieste dalla Banca d'Italia e in sede d'iscrizione della  delibera
nel Registro delle Imprese. 
  2. Emissione di n. 350 azioni  di  finanziamento  ex  art.  150-ter
d.lgs. 385/93 del valore nominale di € 10.000 cadauna. 
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i Soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale  e  dell'  art.  5  del
Regolamento elettorale e Assembleare,  i  Soci  che  volessero  farsi
rappresentare in assemblea da altro Socio persona fisica che non  sia
amministratore,  sindaco  o  dipendente   della   Societa'   dovranno
rilasciare apposita delega scritta, (il fac-simile di delega ai sensi
dell'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento, e'  disponibile  presso
la sede sociale e le  sedi  distaccate  della  Banca)  la  firma  del
delegante potra' essere autenticata da un notaio o da altro  Pubblico
Ufficiale a cio' autorizzato per legge,  ovvero  -  presso  i  locali
della  Sede  Centrale  e  delle  Filiali  -  nei  giorni   lavorativi
antecedenti la data dell'assemblea, durante l'orario di ufficio,  dal
Direttore Generale, i dipendenti con quadro direttivo ed  i  Preposti
delle Filiali. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita. 
  Ai  sensi  dell'art.  2  comma  4  del  Regolamento  elettorale   e
Assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono  depositati
presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca. 
    Capranica, 26 marzo 2015 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Stefano Liverani 

 
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