Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  presso  la  sede
sociale in Conversano (BA), via Pantaleo n. 20/A, per  il  giorno  25
giugno 2015 alle ore 9, in prima convocazione e  occorrendo,  per  il
giorno 26 giugno 2015, stesso luogo ore 11, in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria 
    1. Modifica art. 38.2 dello Statuto sociale: da  «cinque  sindaci
effettivi» a «tre sindaci effettivi». 
      
  Parte ordinaria: 
  1. Approvazione bilancio e relazione sulla gestione  dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014 e Relazione del Collegio sindacale; 
  2. Relazione della Societa' di revisione; 
  3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 
  4. Relazione della Societa' di Revisione sul bilancio consolidato; 
  5.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il   triennio
2015-2017,  previa  determinazione  del  numero,  determinazione  del
compenso; 
  6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017,  nomina
del  Presidente  del  Collegio  e  determinazione  del  compenso   al
Presidente ed ai Sindaci effettivi. 
  7. Nomina del Segretario per il triennio 2015-2017 e determinazione
del compenso. 
    
  Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che  a  termine  di
legge, abbiano Depositato le loro azioni, almeno cinque giorni  prima
di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale. 
    Conversano, 29 maggio 2015 

                            Il presidente 
                         ing. Luca Montrone 

 
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