Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2015,  alle  ore  20,  e'
convocata in Palermo, via Francesco Guardione n. 76, nei locali della
sede Amministrativa della societa', l'assemblea degli azionisti della
Calampiso S.p.A., in seduta ordinaria, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2014 e relativi  allegati
- Delibere consequenziali; 
    2. Piano operativo  quinquennale  predisposto  dal  Consiglio  di
Amministrazione, comunicazione del Presidente ed  eventuali  delibere
consequenziali. 
      
  Non raggiungendosi  il  numero  legale  dei  soci,  l'assemblea  si
riunira', in 2ª convocazione, domenica, 19 luglio 2015, alle  ore  10
nella sede sociale sita al Villaggio Calampiso contrada Sauci  Grande
snc - San Vito Lo Capo. 
  Disposizioni per L'accertamento dell'identita' e la  legittimazione
dei presenti in assemblea (articolo 16 dello Statuto sociale)  e  per
il rilascio delle deleghe ai sensi dell'articolo 2372 del Cod. Civ. 
  Avvertenze per la partecipazione all'assemblea: 
    Al fine di esercitare le  prerogative,  assegnate  dallo  Statuto
sociale al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  per  il
controllo   sia   dei   presenti/votanti   che   dello    svolgimento
dell'Assemblea degli azionisti, si informa  che  nella  comunicazione
inviata a mezzo raccomandata a tutti gli  azionisti  aventi  diritto,
verra' allegato apposito modulo di delega ex art. 2372 C. C. 
  Detto modulo di delega, munito del codice a barre,  necessario  per
la registrazione della presenza in assemblea e che  da'  la  certezza
che tale documento sia effettivamente pervenuto all'azionista  avente
diritto, e' l'unico riconosciuto dalla Societa'  e  dara'  diritto  a
partecipare sia ai lavori dell'assemblea che alle operazioni di voto,
solo se sottoscritto in originale  dal  socio  delegante,  presentato
integro  con  tutti  i  dati  ivi  indicati  e  corredato  di   copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento, sia del  delegante
che del delegato. Moduli di delega diversi da  quello  allegato  alla
convocazione saranno considerati validi solo se riportanti  la  firma
dell'azionista avente diritto, autenticata  dal  notaio.  L'azionista
che lo richiede potra' sempre partecipare personalmente all'assemblea
anche  se  non  munito  del  modulo  di  convocazione  ed  esercitare
regolarmente il suo diritto di voto,  previa  regolare  registrazione
preventiva. 
  Si  comunica  inoltre  che  per  motivi  di  sicurezza  non   sara'
consentito l'accesso nei locali in cui si  svolgera'  l'assemblea,  a
soggetti diversi dagli aventi diritto o  ad  altri  soggetti  se  non
specificatamente autorizzati dal Presidente. 
    San Vito Lo Capo, 4 giugno 2015 

                      Il presidente del c.d.a. 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
TS15AAA8492