Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 16 gennaio 2017  -
ore  6,00  in  prima   convocazione   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 17 gennaio 2017, alle
ore 14,00, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di  revisione
legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per  gli
esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al  31  dicembre  2024,  e
quindi per nove esercizi: 
      proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di
revisione legale dei conti in essere  con  la  societa'  KPMG  S.p.A.
Delibere inerenti e conseguenti; 
      proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale  dei
conti - per gli esercizi  dal  2016  al  2024  a  nuova  societa'  di
revisione, su proposta motivata dell'organo  di  controllo.  Delibere
inerenti e conseguenti; 
      determinazione del corrispettivo spettante alla nuova  societa'
di revisione. Delibere inerenti e conseguenti. 
    
  L'ammissione dei soci all'assemblea avverra' a  partire  dalle  ore
13,30. 
Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati  all'intervento  in
assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i soci per i quali sia
pervenuta  alla  societa',  entro  l'orario  previsto  per   l'inizio
dell'assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante  la  relativa  legittimazione  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  Ai fini dell'intervento in assemblea: 
    i soci che hanno le azioni depositate  presso  Farbanca,  possono
richiedere a quest'ultima  la  comunicazione  attestante  la  propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'assemblea 
    i soci che hanno le  azioni  depositate  presso  altro  Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo  che  invii  a  Farbanca  -  entro
l'orario  di  inizio  dell'assemblea   -   l'apposita   comunicazione
attestante la  relativa  partecipazione  azionaria  (art.  83-sexies,
comma 1 del decreto legislativo n. 58/98). 
Delega di voto 
  Si rammenta che ogni socio puo' farsi rappresentare in assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non  puo'  rappresentare  in
assemblea piu' di 20 soci (art. 2372 del  codice  civile),  ne'  puo'
essere conferita delega ad amministratori, sindaci  o  dipendenti  di
Farbanca. 
  La suddetta Delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo
il «Modulo di delega» reperibile: (i) sul sito internet  di  Farbanca
www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari;  oppure  (ii)
per i soci che hanno  le  azioni  depositate  presso  Farbanca  -  in
allegato  all'apposita  comunicazione  attestante  la  partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso  la  sede
della societa' che - in tal  caso  -  inviera'  il  formato  cartaceo
presso la residenza del richiedente. 
  Ai fini della  partecipazione  in  assemblea,  il  delegato  dovra'
presentare - in sede  di  ammissione  -  l'originale  del  modulo  di
delega, compilato in ogni sua parte,  sottoscritto  dal  delegante  e
corredato da copia del documento d'identita' di quest'ultimo, nonche'
dal proprio documento di identita' in originale. Inoltre - per i soci
che hanno le azioni depositate presso altro istituto  -  il  delegato
dovra'  consegnare  in  sede   di   assemblea   anche   la   relativa
comunicazione dell'intermediario. 
  Il  delegato  o  il  delegante  dovranno  inoltre  anticipare  alla
societa', la copia del suddetto modulo di delega, compilato  in  ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del documento  di
identita' del delegato e  del  delegante,  inviandolo  alla  societa'
stessa prima dell'assemblea, alternativamente a mezzo: 
    posta elettronica certificata del delegante  o  del  delegato;  o
e-mail del delegante o del delegato,  con  scansione  del  modulo  di
delega firmato in formato PDF;  o  fax,  al  numero  051  2100890;  o
raccomandata a/r presso la sede della societa'. 
Documentazione sul punto all'ordine del giorno 
  Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa  vigente
relativa all'argomento all'ordine del giorno  e'  a  disposizione  ai
sensi e a termini di legge. 
  Si fa presente  che  il  presente  avviso e'  pubblicato  sul  sito
internet di Farbanca www.farbanca.it 
    Bologna, 13 dicembre 2016 

                      L'amministratore delegato 
                     sig. Giampiero Bernardelle 

 
TU16AAA12223