Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio  di  Amministrazione  ha  deliberato  la  convocazione
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci - ai sensi  degli  artt.  24  e  30
dello Statuto Sociale - nei locali siti a  Ronciglione  in  Via  Aldo
Moro  n.  13  presso  il  complesso  "   Centri   sportivi   comunali
(palestra)", in prima convocazione alle ore 10,00 del 15 aprile  2016
e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10,00 del  16  aprile
2016, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2015: 
  A) Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2015; 
  B) Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale sulla gestione; 
  C) Destinazione degli utili  2015  su  proposta  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  2. Bilancio sociale e di missione al 31/12/2015; 
  3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile, alla
tutela legale, all'infortuni professionali  ed  extra  professionali,
all'infortuni in missione, degli Amministratori e dei Sindaci; 
  4.  Determinazione,   ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea; 
  6. Modifica art. 12 delle "Norme Regolamentari per  lo  Svolgimento
dei Lavori Assembleari" in adeguamento alle  nuove  norme  statutarie
adottate; 
  7. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo  39/2010  e  dell'art.  43-bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale; 
  8. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  9. Nomina del Presidente e di n. 8 Consiglieri  di  Amministrazione
dell'intero Collegio Sindacale e dell'intero Collegio dei Probiviri. 
  Tutta la documentazione relativa ai  punti  all'ordine  del  giorno
dell'Assemblea Ordinaria e' disponibile  presso  l'Ufficio-Segreteria
della Direzione  Generale  e  presso  i  Responsabili  delle  Filiali
dell'Istituto. 
  La riunione ed i lavori dell'Assemblea si  svolgeranno  secondo  le
modalita'  e  nel  rispetto  delle  "Norme   regolamentari   per   lo
svolgimento dei  lavori  assembleari"  approvate  dall'Assemblea  dei
Soci; anch'esse disponibili presso la Segreteria e  le  Filiali  come
sopra indicato. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Il Presidente sig. Giuseppe Ginnasi ed Vice Presidente sig.  Sandro
Altissimi saranno  a  disposizione  dei  Soci,  per  gli  adempimenti
previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale,
nei  dieci  giorni  lavorativi  antecedenti  la  data   della   prima
convocazione, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
    Ronciglione, li 14 marzo 2016 

                            Il presidente 
                          Giuseppe Ginnasi 

 
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