Convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  La S.V. e' invitata ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci, convocata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale,  che
avra' luogo: venerdi'  29/04/2016  Alle  ore  08.30  presso  la  sede
sociale, in prima convocazione, ed occorrendo, venerdi' 6 maggio 2016
alle ore 18.00 presso La Multisala  -  UCI  Cinemas  Marcon,  Via  E.
Mattei - Marcon  (Ve),  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  3)  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'assemblea   e
deliberazioni conseguenti; 
  4)  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 
  5) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,   del   Comitato   esecutivo,    dell'Amministratore
indipendente,  del  Collegio   sindacale   e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  6)   Rinnovo   delle   coperture   assicurative    relative    alla
responsabilita'  civile   e   infortuni   professionali   (ed   extra
professionali) degli amministratori e sindaci; 
  7) Elezione del Presidente, Vice Presidente  e  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione; 
  8) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale; 
  9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel Libro dei Soci. Per l'autentica fino alle  ore  15.30  del
04/05/2016, il Socio delegante potra' recarsi presso la Sede Centrale
della Banca, o presso  la  Filiale  di  riferimento,  nei  giorni  di
apertura al pubblico (art. 5 comma 2 del Regolamento  assembleare  ed
elettorale). Dal  14/04/2016  la  bozza  di  Bilancio  e  della  Nota
Integrativa saranno a disposizione  dei  Soci  per  la  consultazione
presso la Sede sociale (art. 2429 comma 3 del Codice civile). 
    Marcon, 23 marzo 2016 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                         arch. Paolo Ceolin 

 
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