Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Santeramo in Colle e' convocata per il giorno 26 aprile 2016, alle
ore 8:00, presso la sede sociale, via Tirolo  n.  2  -  Santeramo  in
Colle, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  1°  maggio
2016 alle  ore  9:00  in  seconda  convocazione  presso  il  «Teatro»
dell'Istituto Salesiani di Santeramo in Colle, via San Domenico Savio
n. 20 - Santeramo in Colle, per discutere e deliberare sul seguente; 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci. 
  3. Politiche di renumerazione. Informative all'assemblea. 
  4. Determinazione dei compensi per il componente del  consiglio  di
amministrazione per l'attivita' di referente interno  della  funzione
di internal audit esternalizzata (cd. Link Auditor) e delle modalita'
di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per  l'espletamento
del mandato. 
  5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli
amministratori e sindaci. 
  6. Conferimento dell'incarico  di  revisore  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo  n.  39/2010  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
relativo compenso, su proposta motivata del collegio sindacale. 
  7. Esame, discussione e deliberazione in merito alla  modifica  del
regolamento assembleare ed elettorale della societa'. 
  8. Accollo del debito  da  sanzioni  amministrative  conseguenti  a
violazioni  tributarie  commesse  senza  dolo  o   colpa   grave   da
amministratori e dipendenti, ai sensi  dell'art.  11,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 472/1997. 
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. E' consentito che  il  socio  possa  farsi
rappresentare da altro socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle  vigenti  disposizioni  statutarie  e
regolamentari, con firma autenticata da parte del presidente o da  un
notaio. Ogni socio  non  puo'  ricevere  piu'  di  tre  deleghe.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  statuto,  il
socio potra' recarsi presso gli uffici della  Banca  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle ore 8:30 alle ore 9:30. 
  I soci possono prendere visione del  bilancio  e  delle  relazioni,
presso la sede sociale della banca, nei tempi  e  nei  modi  previsti
dalla legge. 
  Ciascun socio,  inoltre,  puo'  prendere  visione  del  regolamento
assembleare ed elettorale pressa la  sede  sociale  ovvero  sul  sito
internet della banca. 
  Distinti saluti. 
    Santeramo in Colle, 25 marzo 2016 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        dott. Leone Costante 

 
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