Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28  aprile  2017,  ore  18,30  presso  il
palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul  Panaro  (MO)  -
Corso Liberta' 53, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 4 maggio 2017, stessi ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In parte ordinaria: 
    1. Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre  2016  e
deliberazioni conseguenti; 
    2. Esame del bilancio consolidato chiuso al 31  dicembre  2016  e
deliberazioni conseguenti; 
    3. Nomina degli  amministratori  e  determinazione  del  relativo
compenso; 
    4. Nomina dei membri del Collegio sindacale e determinazione  dei
relativi compensi; 
    5. Nomina  della  Societa'  di  revisione  e  determinazione  del
relativo compenso; 
    6. Delibera di alienazione di azioni proprie ai  sensi  dell'art.
2357-ter del codice civile; 
    7. Varie ed eventuali. 
      
  In parte straordinaria: 
    1. Proposte di modifica degli  articoli  3  e  23  dello  statuto
sociale e di inserimento del nuovo art. 36 al  fine  di  recepire  le
disposizioni  normative   e   regolamentari   in   tema   di   gruppo
assicurativo. 

                            Il presidente 
                            Livio Filippi 

 
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