Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28  aprile  2017,  ore  19,30  presso  il
palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San  Cesario  sul  Panaro  (MO),
corso Liberta' n. 53, e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il
giorno 4 maggio 2017, stessi ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In parte ordinaria: 
    1. Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre  2016  e
deliberazioni conseguenti; 
    2. Nomina degli  amministratori  e  determinazione  del  relativo
compenso; 
    3. Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  al  Collegio
sindacale; 
    4. Varie ed eventuali. 
  In parte straordinaria: 
    1. Proposta di riduzione volontaria del  capitale  sociale  di  €
7.170.000,00 per integrale copertura della perdita di esercizio  2016
e costituzione riserva disponibile. 
    Ai sensi dell'art. 2445 del  codice  civile  si  precisa  che  la
riduzione del  capitale  verra'  realizzata  mediante  riduzione  del
valore nominale unitario di ciascuna delle  47.800.000  azioni  da  €
1,27 ad € 1,12. Deliberazioni conseguenti; 
    2. Proposta di riduzione volontaria del  capitale  sociale  di  €
956.000,00 mediante rimborso ai soci. 
    Ai sensi dell'art. 2445 del  codice  civile  si  precisa  che  la
riduzione del capitale viene proposta in considerazione  dell'attuale
sovrabbondanza dello stesso rispetto alle finalita' e alla dimensione
dell'attivita' sociale e,  sotto  il  profilo  della  metodologia  di
attuazione, verra' realizzato mediante riduzione del valore  nominale
unitario di ciascuna delle 47.800.000 azioni di €  1,12  ad  €  1,10.
Deliberazioni conseguenti; 
    3. Modifica dell'art. 5 dello statuto  sociale  conseguente  alle
delibere  assunte  ai  sensi  dei  precedenti  punti  1)  e  2)   con
indicazione del nuovo capitale sociale, pari ad € 52.580.000,00. 

                            Il presidente 
                    prof. avv. Gianpiero Samori' 

 
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