Convocazione di assemblea straordinaria 
                        e ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 29 aprile 2024 alle ore 09,00 presso la sede  della  Banca  di
Credito cooperativo di Marina di Ginosa, viale Jonio  snc,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il 5 maggio 2024 alle  ore  9,00,  in
via della Chiesa n. 11, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
      1)   modifiche   agli   articoli    n.    3-9-12-14-17-18-21-22
bis-25-30-32-33-34- 37-39-40-41-42-43-52 dello statuto sociale; 
    2) delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
del codice civile della facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del TUB, per un ulteriore periodo di cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  euro
17,6 milioni e, all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  15  dicembre  2018,  al
consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato  art.  2443  del
codice civile; 
      3)  attribuzione  al  presidente  e  al  vice  presidente   del
consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza; 
    parte ordinaria: 
      4) bilancio di esercizio al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti conseguenti; 
      5) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle Politiche in materia
di remunerazione e incentivazione, comprensive  dei  criteri  per  la
determinazione dei compensi in caso  di  conclusione  anticipata  del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
      6) polizza assicurativa per responsabilita' civile e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
      7) informativa in merito all'integrazione degli onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
      8) modifiche agli articoli n. 1-2-3-17-19-20-21-23-24-25-29 del
regolamento assembleare ed elettorale. 
Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello statuto  e  del
regola-mento  assembleare  ed  elettorale  adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di statuto. 
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto  sociale,  possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  societa'  o
da un notaio, nonche' dal vice  presidente).  Per  l'autentica  delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto il socio potra'  recarsi
presso gli uffici della sede di  Marina  di  Ginosa  tutti  i  giorni
lavorativi dalle ore 16,00 alle  ore  17,00,  presso  la  filiale  di
Ginosa nei giorni di mercoledi'  dalle  ore  12,00  alle  ore  13,00,
martedi' e venerdi' dalle ore  15,00  alle  ore  16,00  e  presso  la
filiale di Castellaneta nei giorni di mercoledi' dalle ore 9,00  alle
ore 10,00 ed il giovedi' dalle ore 15:00 alle ore 16,00. 
Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  sede
sociale (Segreteria di Direzione e Affari Legali),  anche  presso  le
filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi alla segreteria di Direzione e Affari Legali, chiamando il
099/8272423. 
    Marina di Ginosa, 27 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giuseppe Ratti 

 
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