Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede  sociale  della  Banca  in  Licata  (Palazzo
Frangipane - corso Vittorio Emanuele n. 10) alle ore 9,30 dei  giorni
2 aprile  e  3  aprile  2016,  rispettivamente  in  prima  e  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Progetto di Modifiche statutarie; 
    2. Proposta di aumento del Capitale sociale mediante: 
      aumento scindibile a titolo oneroso per un importo  massimo  di
Euro 15.000.000,00 mediante emissione di azioni  ordinarie,  delibere
inerenti e conseguenti; 
      aumento a titolo gratuito, per un importo nominale  massimo  di
Euro 266.895,84, delibere inerenti e conseguenti; 
      emissione   di   un   prestito   obbligazionario    subordinato
convertibile in azioni ordinarie  della  Banca  sino  ad  un  importo
massimo di Euro 15.000.000,00 ed aumento del capitale sociale posto a
servizio dello stesso, con limitazione del diritto di opzione ex art.
2441, comma 5 c.c., delibere inerenti e conseguenti. 
    3. Delega  dell'assemblea  al  Consiglio  di  amministrazione  di
aumentare in una o piu' volte - entro 5 anni - il capitale sociale  a
pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di  azioni  e/o
in alternativa emissioni  di  obbligazioni  convertibili  in  azioni,
anche subordinate, per un importo  massimo  di  Euro  30.000.000,  ai
sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio
sindacale e della Societa' di revisione sul 96° esercizio; 
    2. Bilancio al 31 dicembre 2015 e determinazioni relative; 
    3. Nomina di amministratori per il triennio 2016-2018; 
    4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione emolumenti  per
il triennio 2016-2018; 
    5. Nomina del Collegio dei Probiviri per il triennio 2016-2018; 
    6. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale; 
    7. Determinazioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale; 
    8.  Adeguamento  del  Regolamento  assembleare   alle   modifiche
statutarie oggetto di esame nella Parte straordinaria; 
    9. Informativa sull'attuazione delle politiche  di  remunerazione
2015 e approvazione del regolamento sulle politiche di  remunerazione
2016 ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 
    
  Hanno diritto di intervenire in  assemblea  i  soci  che  risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e sono in  grado
di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata. 
    Licata, 3 marzo 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Salvatore Vitale 

 
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