Convocazione di assemblea 
 

  I signori soci sono convocati in  assemblea  ordinaria,  presso  la
sede legale in Fondi, via Giovanni Lanza n. 45,  per  le  ore  10  di
venerdi' 22 aprile  2016  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione,
presso il Cinema Teatro «Supercinema Castello» in Fondi,  Via  Giulia
Gonzaga n. 22,  per  le  ore  9  di  domenica  24  aprile  2016,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre  2015;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale; deliberazioni consequenziali; 
  2. Determinazione del prezzo delle azioni; 
  3.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione; 
  4. Nomina di amministratori, Sindaci e Probiviri per  gli  esercizi
2016-2017-2018; 
  5. Politiche di remunerazione; 
  6. Determinazione delle medaglie di  presenza  per  le  sedute  del
Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo (se nominato); 
    7. Determinazione dell'emolumento annuale  ai  sindaci  effettivi
per l'intero periodo di durata del loro ufficio. 
  Si  riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  23  allo  Statuto
sociale: 
 
              Intervento all'assemblea e rappresentanza 
 
  «Hanno diritto di intervenire  alle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di gestione accentrata. 
  La Societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte  di  altro  Socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  del  regolamento
disciplinante lo svolgimento delle assemblee della societa',  valgono
tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un  massimo  di  dieci  soci,
salvo diversa soglia stabilita dalla normativa pro  tempore  vigente.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socio, anche
se munita di  mandato  generale.  Le  limitazioni  anzidette  non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Il Consiglio di amministrazione puo'  predispone  l'attivazione  di
uno o piu' collegamenti a distanza con  il  luogo  in  cui  si  tiene
l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi  presso
tale luogo per partecipare alla discussione, di  seguire  comunque  i
lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio
voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione  dei  Soci
stessi e che sia data comunicazione di tale facolta'  nell'avviso  di
convocazione dell'Assemblea.» 
  Si  riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  3  Capo  II   del
Regolamento dell'assemblea: 
 
                  Biglietto di ammissione e delega 
 
  «Unitamente all'avviso di convocazione di  cui  all'art.  2,  viene
spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro Socio. 
  I Soci ancora in possesso dei certificati azionari  o  che  abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,  debbono
richiedere apposita "Certificazione di partecipazione al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli" recante l'indicazione  del  diritto
all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. La  Societa'  verifica
il diritto di partecipazione  all'assemblea  ai  sensi  dell'art.  37
della Delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modificazioni. Le deleghe, rilasciate nei casi  e  con  le  modalita'
previsti dallo Statuto, debbono essere  autenticate  da  un  Pubblico
Ufficiale o munite di un  visto  di  autenticita',  apposto  all'atto
della firma da un Dipendente della Societa' a cio' abilitato e  cioe'
da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale  o  suo
sostituto.» 
    Fondi, 21 marzo 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        cav. Giuseppe Rasile 

 
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