Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  sono
convocati in  assemblea  straordinaria  e  ordinaria  per  il  giorno
martedi' 31 maggio 2016 alle ore 17.30 in unica convocazione ai sensi
dell'art. 2369 codice civile presso l'«Auditorium Bolzano» a Bolzano,
via Dante 15, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Approvazione nuovo testo dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Azione di  responsabilita'  verso  precedenti  amministratori,
sindaci  e  direttore  generale,  eventuali   delibere   inerenti   e
conseguenti; 
    2. Varie ed eventuali. 
      
Legittimazione  all'intervento  in  assemblea  ed  all'esercizio  del
  diritto di voto 
  Per  l'ammissione  dei  soci  all'assemblea  e  le   modalita'   di
svolgimento dell'assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In
particolare: 
  Per poter partecipare e votare in assemblea, 
    gli azionisti si dovranno presentare all'assemblea  corredati  di
valido  documento   identificativo   e   della   «Comunicazione   per
l'intervento in assemblea», che verra' rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier  titoli,  su  richiesta  dell'azionista
ovvero  di  certificazione  rilasciata  da  altri  intermediari  a.s.
dell'art. 83-sexies, comma 1  TUF.  Gli  azionisti  sono  pregati  di
presentarsi entro lunedi' 23 maggio 2016 alla filiale ove sussiste il
dossier titoli per richiedere il rilascio  della  «Comunicazione  per
l'intervento  in  assemblea».  Detta  comunicazione   dovra'   essere
consegnata  il  giorno  dell'assemblea  agli   specifici   punti   di
registrazione  collocati  all'ingresso  della  sala  dell'«Auditorium
Bolzano»; 
    la registrazione dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 16.30; 
    nel corso della registrazione verra' consegnata agli azionisti la
scheda di voto. La stessa  scheda  verra'  utilizzata  per  tutte  le
votazioni previste. Si  informano  gli  azionisti,  che  in  caso  di
eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della  «Comunicazione
per l'intervento in assemblea», quest'ultimo documento dovra'  essere
restituito alla filiale emittente contestualmente  alla  vendita.  In
tal  caso  sara'  altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'assemblea; 
    le procedure da seguire nel corso dell'assemblea  sono  contenute
nel Regolamento per l'assemblea dei soci che verra' ancora sottoposto
all'approvazione all'inizio dell'assemblea stessa. 
Diritto di porre domande prima dell'assemblea 
  Per poter porre  domande  prima  dell'assemblea,  l'azionista  puo'
farne  richiesta  alla  segreteria  dell'assemblea  subito  dopo   la
registrazione. Quest'ultima formera'  l'elenco  delle  domande.  Cio'
vale anche per domande scritte. A tutte  le  domande  poste  verranno
date risposte nel corso dell'assemblea. La procedura  dettagliata  e'
compresa nel Regolamento per l'assemblea dei soci. 
Rappresentanza in assemblea 
  I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio
o da associazione di azionisti rappresentati a loro  volta  da  soci,
devono conferire delega scritta. La delega e'  posta  in  calce  alla
«Comunicazione per l'intervento in assemblea» emessa  dalla  filiale;
essa va debitamente compilata con il nome e cognome  del  delegato  e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve  essere
autenticata dal Preposto  della  filiale,  o  da  un  suo  sostituto,
direttamente sotto la firma del delegante. La delega non puo'  essere
conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo  o
ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o
ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai  dipendenti
di queste. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di 200  soci  (art.
11 dello statuto). La delega non puo' essere  rilasciata  in  bianco,
per cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. 
  Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109  della
delibera  Consob  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Il presidente del consiglio di
                           amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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