Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  sono
convocati in  Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria  per  il  giorno
giovedi' 31 marzo 2016 alle ore 16.30 in unica convocazione ai  sensi
dell'art. 2369 codice civile presso il «Konzerthaus Haydn» a Bolzano,
via Dante 15, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Approvazione nuovo testo dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Collegio
sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e relative deliberazioni; 
    2. Fissazione del numero dei Consiglieri di amministrazione; 
    3. Nomina del Consiglio di amministrazione nonche' del presidente
e  del  vice  presidente,  fissazione  della  durata   del   mandato,
determinazione  del  compenso  annuale  e   del   compenso   per   la
partecipazione alle sedute; 
    4. Nomina del Collegio sindacale e  del  suo  presidente  per  il
triennio 2016/2018, determinazione del compenso annuale del  Collegio
sindacale e dell'ODV decreto legislativo 231/2001 e del compenso  per
la partecipazione alle sedute; 
    5. Politiche di remunerazione; 
    6.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  alla  rivendita  di  azioni
proprie; 
    7. Azione di  responsabilita'  verso  precedenti  amministratori,
sindaci e direttori, informativa agli azionisti, delibere inerenti  e
conseguenti; 
    8. Varie ed eventuali. 
      
Legittimazione  all'intervento  in  assemblea  ed  all'esercizio  del
  diritto di voto 
  Per  l'ammissione  dei  soci  all'assemblea  e  le   modalita'   di
svolgimento dell'assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In
particolare: 
  Per poter partecipare e votare in assemblea, 
    gli azionisti si dovranno presentare all'assemblea  corredati  di
valido  documento   identificativo   e   della   «Comunicazione   per
l'intervento in Assemblea», che verra' rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier  titoli,  su  richiesta  dell'Azionista
ovvero  di  certificazione  rilasciata  da  altri  intermediari  a.s.
dell'art. 83-sexies, comma 1 TUF. 
      Gli azionisti sono pregati di  presentarsi  entro  venerdi'  18
marzo 2016 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere
il rilascio della  «Comunicazione  per  l'intervento  in  assemblea».
Detta comunicazione dovra' essere consegnata il giorno dell'assemblea
agli specifici punti di registrazione  collocati  all'ingresso  della
sala del «Konzerthaus Haydn»; 
    la registrazione dei  partecipanti  in  assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 15.30; 
    nel corso della registrazione verra' consegnata agli azionisti la
scheda di voto. La stessa  scheda  verra'  utilizzata  per  tutte  le
votazioni previste. Si  informano  gli  azionisti,  che  in  caso  di
eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della  «Comunicazione
per l'intervento in assemblea», quest'ultimo documento dovra'  essere
restituito alla filiale emittente contestualmente  alla  vendita.  In
tal  caso  sara'  altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'Assemblea; 
    le procedure da seguire nel corso dell'assemblea  sono  contenute
nel regolamento per l'assemblea dei soci che verra' ancora sottoposto
all'approvazione all'inizio dell'assemblea stessa. 
Liste per la nomina del Consiglio di amministrazione 
  Le liste dovranno essere depositate presso la sede della  societa',
a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato  per
l'assemblea. 
Diritto di porre domande prima dell'assemblea 
  Per poter porre  domande  prima  dell'assemblea,  l'azionista  puo'
farne  richiesta  alla  segreteria  dell'assemblea  subito  dopo   la
registrazione. Quest'ultima formera'  l'elenco  delle  domande.  Cio'
vale anche per domande scritte. A tutte  le  domande  poste  verranno
date risposte nel corso dell'assemblea. La procedura  dettagliata  e'
compresa nel regolamento per l'assemblea dei soci. 
Rappresentanza in assemblea 
  I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio
o da associazione di azionisti rappresentati a loro  volta  da  soci,
devono conferire delega scritta. La delega e'  posta  in  calce  alla
«Comunicazione per l'intervento in assemblea» emessa  dalla  filiale;
essa va debitamente compilata con il nome e cognome  del  delegato  e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve  essere
autenticata dal Preposto della filiale, o da  un  suo  sostituto.  La
delega  non  puo'  essere  conferita  ne'  ai  membri  degli   organi
amministrativi o di controllo o ai  dipendenti  della  societa',  ne'
alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri   degli   organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.  Ogni  socio
non puo' rappresentare piu' di 200 soci (art. 11 dello  statuto).  La
delega non puo' essere rilasciata in bianco, per cui e'  obbligatorio
indicare il nome del delegato. 
  «Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera  CONSOB  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni.» 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Il presidente del consiglio di
                           amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
TV16AAA843