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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 8 aprile 2017, ore 10,00, in Cortona, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 ed in seconda convocazione il giorno 9 aprile 2017, stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio 2016 - Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficienza nell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 54 dello Statuto sociale; 3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2017; 4. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione; aggiornamento del Documento sulle politiche di remunerazione; 5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori per l'esercizio 2017; 6. Determinazione dei compensi da corrispondere al Collegio sindacale per gli esercizi 2017-2019; 7. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019; elezione dei componenti il Collegio sindacale, effettivi e supplenti e del suo Presidente, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019; elezione dei componenti il Collegio dei probiviri, effettivi e supplenti, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. L'intervento in assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge, dello statuto sociale e dal regolamento assembleare; il modulo di delega e' disponibile presso tutte le agenzie della banca. Ciascun socio non potra' rappresentare per delega piu' di dieci Soci. La documentazione assembleare e' a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge; sara' inoltre pubblicata sul sito internet della banca www.popcortona.it (Sezione informativa societaria, Assemblea dei soci) a far data dal 24 marzo 2017. Cortona, 8 marzo 2017 Il presidente dott. Giulio Burbi TV17AAA2710