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Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci Al SIGNORI SOCI PER CONVOCAZIONE Al CONSIGLIERI ED Al SINDACI PER COMUNICAZIONE Si invita la S.V. all'Assemblea Straordinaria/Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica non sostanziale dell'art. 5 dello Statuto Sociale «OGGETTO» per integrazione volta all'inclusione delle seguenti attivita': «I) LAVORAZIONE SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DEI SOCI DI PRODOTTI ALIMENTARI DI OGNI TIPO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: CARNE, ITTICO, ORTOFRUTTA, ECC., AL FINE DELLA RELATIVA COMMERCIALIZZAZIONE». Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di modifica dell'art. 36 dello Statuto Sociale «CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA» per introdurre una deroga all'ineleggibilita' dei membri del consiglio di amministrazione del seguente tenore: «OVE UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIVESTA INCARICHI SOCIETARI/ISTITUZIONALI, A LIVELLO NAZIONALE, PER I QUALI SIA PREREQUISITO LA QUALIFICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE O DI CONSIGLIERE DI PAC 2000 A, CHE SIANO CONSIDERATI STRATEGICI PER LA COOPERATIVA DA PARTE DELL'ORGANO STATUTARIAMENTE PREPOSTO ALLA RELATIVA NOMINA, LE SUDDETTE LIMITAZIONI AL NUMERO DEI MANDATI CONSECUTIVI (SIA RIFERITE Al LEGALI RAPPRESENTANTI CHE Al SINGOLI CONSIGLIERI) NON SI APPLICANO IN PERMANENZA DI TALI INCARICHI AL MOMENTO DELLA NOMINA». Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio (con nota integrativa) al 31/12/2016, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31/12/2016: deliberazioni relative; 2. Nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e nomina dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza mandato: deliberazioni connesse e conseguenti; 3. Conferimento incarico a Societa' di Revisione per scadenza incarico: deliberazioni connesse e conseguenti; 4. Varie ed eventuali. Il fascicolo «Relazioni al Bilancio 31/12/2016», contenente la proposta di Bilancio, restera' depositato ai sensi di Legge, sin dalla data odierna, presso la sede sociale della Societa' (Ufficio Soci) in Perugia fraz. Ponte Felcino Via del Rame, e, per opportuna conoscenza, presso le unita' locali di Fiano Romano (RM), Carinaro (CE) e Corigliano Calabro (CS). La riunione avra' luogo in Roma, presso lo SHERATON HOTEL, Viale del Pattinaggio N. 100, il giorno 7 giugno 2017 alle ore 06:00 in prima convocazione, ed il giorno 8 giugno 2017 alle ore 10:00 in seconda convocazione. N.B.: In caso di impedimento, il socio assente puo' farsi rappresentare secondo quanto disposto dall'art. 31 del vigente Statuto Ponte Felcino, 10 maggio 2017 PAC 2000 A societa' cooperativa - Il presidente del C.d.A. Claudio Alibrandi TV17AAA5190