Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Soci sono convocati in  Assemblea  ordinaria,  presso  la
Sede Legale in Fondi, Via Appia Km  118,600,  per  le  ore  10.00  di
venerdi' 6 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso
l'Auditorium della Sede Legale, Via Appia Km 118,600, per le ore 9.00
di domenica 8 aprile 2018 per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre  2017;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale; deliberazioni conseguenziali; 
  2.  Determinazione  del  prezzo  delle  azioni   e   modalita'   di
negoziazione; 
  3.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2018-2019-2020; 
  5. Politiche di remunerazione. 
  Si riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  23  dello  Statuto
Sociale: 
 
              Intervento all'Assemblea e rappresentanza 
 
  «Hanno diritto di intervenire  elle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro the risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di gestione accentrata. 
  La Societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte  di  altro  Socio
che  non  sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  del  regolamento
disciplinante lo svolgimento delle Assemblee della Societa',  valgono
tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ogni  Socio  puo'
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci, salvo diversa  soglia
stabilita della normativa pro tempore  vigente.  Non  e'  ammessa  la
rappresentanza da parte di persona non  Socio,  anche  se  munita  di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano  ai  casi
di rappresentanza legale. 
  Il Consiglio di Amministrazione puo' predisporre  l'attivazione  di
uno o piu' collegamenti a distanza con  il  luogo  in  cui  si  tiene
l'Assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi  presso
tale luogo per partecipare alla discussione, di  seguire  comunque  i
lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio
voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione  dei  Soci
stessi e che sia data comunicazione di tale facolta'  nell'avviso  di
convocazione dell'Assemblea.» 
  Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 Capo II  del  vigente
Regolamento dell'Assemblea: 
 
                  Biglietto di ammissione e delega 
 
  «Unitamente all'avviso di convocazione di  cui  all'art.  2,  viene
spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro Socio. 
  I Soci ancora in possesso dei certificati azionari  o  che  Abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,  debbono
richiedere apposita «Certificazione di partecipazione al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli» recante l'indicazione  del  diritto
all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. 
  La Societa' verifica il diritto di partecipazione all'assemblea  ai
sensi dell'art. 37 della Delibera Consob n.  11768  del  23  dicembre
1998 e successive modificazioni. 
  Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalita'  previsti  dallo
Statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite
di un visto di autenticita',  apposto  all'atto  della  firma  da  un
Dipendente della Societa' a cio' abilitato e cioe' da  un  Dirigente,
da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.» 
    Fondi, 8 marzo 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        cav. Giuseppe Rasile 

 
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