Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  In ottemperanza all'art. 2 del regolamento  assembleare,  approvato
dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 maggio 2013,  e  all'art.
21 dello statuto sociale, e' stata convocata la  assemblea  ordinaria
dei soci in prima convocazione per venerdi' 20 aprile 2018, alle  ore
9 in San Felice sul Panaro (Modena), piazza Matteotti n.  23,  presso
la sede legale della Banca, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1) presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  2017,  corredato
dalla  nota   integrativa,   dalle   relazioni   del   consiglio   di
amministrazione, del collegio sindacale e della societa' di revisione
legale   dei   conti,   presentazione   del   bilancio   consolidato,
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove azioni e dell'importo da destinare  a  beneficenza  -  esame  e
deliberazioni relative; 
    2) determinazione monte compensi 2018 per  gli  amministratori  e
«politica    di     remunerazione»:     informativa     all'assemblea
sull'attuazione  delle  politiche  retributive  nell'anno   2017   ed
aggiornamento del documento «politica  di  remunerazione»,  ai  sensi
dell'art. 22 dello Statuto - esame e deliberazioni relative; 
    3) aggiornamento del regolamento assembleare del 4 maggio 2013  -
esame e deliberazioni relative; 
    4) regolamentazione degli amministratori  indipendenti  ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto - esame e deliberazioni relative; 
    5) proposta di incremento compensi  alla  societa'  di  revisione
legale dei conti Deloitte  &  Touche  spa  -  esame  e  deliberazioni
relative; 
    6) cariche sociali: nomina di n. 4 amministratori, di  cui  n.  2
con requisiti di indipendenza  di  cui  all'art.  30  dello  Statuto;
nomina dell'intero  Collegio  Sindacale  (Effettivi  e  Supplenti)  e
determinazione del, relativo  compenso  per  il  triennio  2018-2020;
nomina di un Proboviro effettivo. 
  Qualora l'assemblea del giorno 20 aprile 2018 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello statuto sociale,  essa  e'  sin  d'ora  convocata,  in  seconda
convocazione, per il giorno sabato 21 aprile  2018,  alle  ore  9  in
Mirandola (Modena), via Pietri n. 11 - Palazzetto  dello  sport,  col
medesimo ordine del giorno. Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  23  dello
Statuto,  e'  previsto  un  collegamento  a  distanza  fra  la   sede
dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena, via Confatonieri n.
21 (uffici posti sul retro della filiale di  Modena  e  sita  in  via
Vignolese n. 445). Tale collegamento consentira' ai soci  -  che  non
intendono  recarsi  nel  luogo  in  cui  si  tiene  l'assemblea   per
partecipare  alla  discussione  -  di  seguire  comunque   i   lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio  voto,
previa identificazione dei soci stessi. 
  La documentazione sara' disponibile presso  la  sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro  (Modena),  piazza  Matteotti  n.  23,
nonche' sul sito internet www.sanfelice1893.it, nei  quindici  giorni
antecedenti la data di prima convocazione. 
  Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
    risultino iscritti nel libro dei soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
19 gennaio 2018; 
    abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del provvedimento congiunto Banca  d'Italia  -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  4  marzo  2008,  presso  il  proprio
intermediario abilitato nei modi  e  termini  previsti  dall'art.  23
dello Statuto sociale. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 18 aprile 2018, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi filiale delta stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare: e' ammessa la rappresentanza di un  socio  da  parte  di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea,  che
non sia amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa';  ogni
socio non puo'  rappresentare  piu'  di  dieci  soci.  La  firma  del
delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o  da  un
dirigente o quadro direttivo della banca. 
    San Felice sul Panaro, 6 marzo 2018 

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. - Per il  consiglio  di
                   amministrazione - Il Presidente 
                         dott. Flavio Zanini 

 
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