Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 27 aprile
2018, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma  presso  la  sede
sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1°  maggio  2018,  in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera di  Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc. 
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto,  l'assemblea
si terra' sia in prima sia in seconda  convocazione  in  collegamento
audio-video  anche  nell'auditorium  Alta  Forum  in  piazzetta   Don
Domenico  Pianaro  n.  7,  Campodarsego  (PD),  nel  rispetto   delle
condizioni previste dal citato comma, vale a dire che: 
    sara' consentito al  Presidente  dell'assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
    sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
    sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 
  per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2017:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Rinnovo cariche sociali. 
    3. Determinazione emolumenti ad amministratori e sindaci. 
    4.   Polizza   responsabilita'   civile   e    infortuni    degli
amministratori e sindaci. 
    5. Adeguamento compenso alla  societa'  di  revisione  incaricata
delle revisione legale del bilancio. 
    6.  Politiche  di  remunerazione:  aggiornamento  regolamento   e
informazioni previste dalle disposizioni normative. 
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al regolamento assembleare ed elettorale, e'
disponibile presso le sedi distaccate,  le  agenzie  della  banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed e' consultabile sul sito internet www.bccroma.it 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono  intervenire  e  hanno
diritto di voto in assemblea  i  soci  che  il  giorno  dell'adunanza
assembleare risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della banca, mediante delega scritta. 
  La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata
dal Presidente della banca o da un  notaio  o  da  uno  dei  seguenti
soggetti autorizzati dal Consiglio  di  amministrazione  della  banca
stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici: 
    il  vicepresidente  vicario,  il  vicepresidente,  il   direttore
generale,  il  vicedirettore  generale  vicario,   il   vicedirettore
generale, i direttori di sede, i direttori di zona, i direttori delle
sedi distaccate e delle agenzie,  i  facenti  funzioni  di  direttore
incaricati, il responsabile del servizio amministrazione soci. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Il termine per
l'autenticazione delle deleghe, in conformita' all'art.  5,  comma  2
del regolamento assembleare ed elettorale,  e'  fissato  per  le  ore
16.00 del 23 aprile 2018. Entro lo stesso  giorno  debbono  pervenire
alla direzione soci della banca le deleghe autenticate da un notaio. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Francesco Liberati 

 
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