Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in prima convocazione per il giorno lunedi' 26 dicembre
2016 alle ore 08.00 presso il Kulturni Dom in via I. Brass  n.  20  -
Gorizia, e in seconda convocazione per il giorno martedi' 27 dicembre
2016 alle ore 16:00, stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Presentazione  del  Bilancio   d'Esercizio   e   del   Bilancio
Consolidato al 31/12/2015, delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione della Relazione ai sensi dell'art. 2446 del codice
civile e  della  proposta  degli  opportuni  provvedimenti  ai  sensi
dell'art. 2446 codice civile; delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Sorveglianza; 
  4. Varie ed eventuali. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1.  Conversione  facoltativa  di  parte  o  di  tutte   le   azioni
privilegiate categoria A e B, degli  azionisti  privilegiati  che  vi
abbiano preventivamente consentito, in azioni ordinarie; 
  2. Opportuni provvedimenti ai sensi dell'art.2446 del codice civile
con proposta di riduzione parziale del capitale sociale  per  perdite
mediante proporzionale annullamento ed  eventuale  raggruppamento  di
azioni ordinarie; 
  3. Proposta di delega al Consiglio di Gestione per  un  aumento  di
capitale sociale fino ad euro 3.900.000,00 con l'emissione di massimo
1.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 3,25; 
  4.  Modifica  dell'art.  24  dello  Statuto  ai   sensi   dell'art.
2409-terdecies del codice civile. 
  Avranno diritto di intervenire con diritto  di  voto  in  Assemblea
Ordinaria e Straordinaria, nel rispetto delle norme  di  legge  e  di
statuto, i possessori di azioni ordinarie Codice  ISIN  IT0001070306,
azioni privilegiate categoria A Codice  ISIN  IT0004191182  e  azioni
privilegiate  categoria  B  Codice  ISIN  IT0004839244  che   abbiano
richiesto all'intermediario  depositario  delle  azioni  il  rilascio
dell'apposita certificazione. 

             p. Il consiglio di gestione - Il presidente 
                             Boris Peric 

 
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