Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in  Roma,  in  prima  convocazione,  per   il   giorno
10/01/2017 alle ore 10 presso [lo  studio  del  notaio  Saraceno,  in
Roma, via Alberico II, 33, ed in seconda convocazione per  il  giorno
11/01/2017 alle  ore  10  nello  stesso  luogo,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2015, comprensivo degli allegati [e  destinazione  del  risultato  di
esercizio]; 
  3.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e
proposta di attribuzione di compensi per i consiglieri; 
  4. Conferimenti incarichi professionali per  attivita'  strumentali
alla presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo Unico ex  art.
106 D.Lgs. n. 385/1993 e per attivita' da  affidare  in  outsourcing:
deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  Parte straordinaria: 
  1.  Adozione   nuovo   statuto   sociale   funzionale   all'assetto
organizzativo richiesto ai fini della presentazione della domanda  di
iscrizione all'Albo Unico ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993; 
  2. Proposta di  aumento  di  capitale  mediante  conversione  delle
riserve disponibili risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno  verra'  messa  a
disposizione del pubblico presso la sede della Societa' nei 15 giorni
precedenti l'assemblea. Gli azionisti hanno la facolta' di  ottenerne
copia. 
  Roma, 15.12.2016 

           ll presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Giovanni Giuliano 

 
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