Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 16 gennaio 2017, alle  ore  10  in  Roma,
Piazzale delle Belle Arti n.8, in prima convocazione,  e  occorrendo,
per il giorno 17 gennaio 2017, stesso luogo e stessa ora, in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364,  comma  1,  numero  2),  del
Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  deliberazioni in merito alla rinunzia all'esercizio dell'azione  di
responsabilita' ex art. 2392,  comma  4,  c.c.  nei  confronti  degli
amministratori  Dott.  Paolo  Cacciari,  Avv.  Andrea  Suriano,  Avv.
Gianmarco Mascia, Dott. Andrea  Arcangeli  e  Dott.  Maurizio  Tondo,
nonche' nei confronti dei sindaci Dott. Vittorio Rocchetti,  Dott.ssa
Laura Di Giovanni e Dott. Mauro Pietrini. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  Aumento di capitale sociale in denaro, scindibile, da  offrirsi  in
opzione ai soci, dell'ammontare complessivo di  euro  600.000,00,  da
eseguire  mediante  l'emissione  di  massime  n.  60.000.000   azioni
ordinarie al prezzo di € 0,01 per  azione,  da  offrire  ai  soci  in
ragione di 60 nuove azioni ogni 133,4 gia' possedute. 
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima  convocazione.  La  documentazione  relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' resa disponibile nei
termini previsti dalla normativa vigente. 
  Roma, 27 dicembre 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Paolo Cacciari 

 
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