Convocazione di assemblea 
 

  I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione -
sono convocati in  assemblea  ordinaria  in  prima  convocazione  per
venerdi' 1 aprile 2016, alle ore 15,  in  Piacenza,  via  Mazzini  20
(Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 2 aprile  2016,
alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini  14  (Palazzo  Galli),  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Relazione del Consiglio  di  amministrazione  con  presentazione
delle  proposte  relative  alla   ripartizione   dell'utile   ed   al
sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio
al 31 dicembre 2015  corredato  dalla  relazione  della  societa'  di
revisione. 
  2) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio  2015  e  approvazione  del  documento  "Politiche  di
remunerazione  della  Banca  di  Piacenza  per   l'esercizio   2016".
Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione  nonche'
del gettone di presenza per l'esercizio 2016. 
  3) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2016/2017/2018. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 
  Per partecipare all'assemblea i Soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata  ovvero  aver  fatto   pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n.  58  e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob  del  22  febbraio  2008  e
successive modificazioni. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di Statuto, e' ammessa la rappresentanza di un Socio
da parte di un altro Socio che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente dell'Istituto.  Le  deleghe,  compilate  con  l'osservanza
delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per  la  seconda
convocazione. Ciascun Socio puo' rappresentare sino a un  massimo  di
dieci Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni possedute. 
  La  documentazione  inerente  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. Si segnala in
particolare che e' in scadenza un consigliere indipendente e  che  il
documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio  di
amministrazione - Informativa ai Soci in vista del  rinnovo  parziale
dei  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione"   e'   posto   a
disposizione dei Soci presso l'Ufficio Segreteria generale  e  legale
della Banca. 
  Piacenza, 23 febbraio 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         ing. Luciano Gobbi 

 
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