Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della societa' in Milano Viale  Tunisia,  41,  per  il  4
Aprile 2016, alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo,  per
il giorno 5 Aprile 2016 alle  ore  12:00  stesso  luogo,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  in  Consiglio  di
Amministrazione. Nomina Presidente e nomina  di  un  consigliere  per
integrazione del Consiglio di Amministrazione. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai  sensi  di  legge  e  dell'articolo  16  dello   Statuto,   sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 23 Marzo 2016 (record date). Le  registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' a  disposizione  del
pubblico, nei termini di legge, presso  la  sede  legale  in  Milano,
Viale Tunisia n. 41. Gli  Azionisti  avranno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
della Societa' www.lanificiobotto.com 
  Milano, 14/03/2016 

            Luigi Botto S.p.A. - Il presidente del C.d.A. 
                         Andrea Maria Gritti 

 
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