Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci di questa Banca e'  indetta  per  il
giorno 18 aprile 2016, alle ore 09.00, in Carugate,  presso  la  Sede
principale in Via A. De Gasperi 11, in prima convocazione, e, qualora
nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero  legale  prescritto
per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 
  1° maggio 2016,  alle  ore  09.00,  in  Carugate,  presso  la  Sede
principale in Via A. De Gasperi  11,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1° Punto: Bilancio al 31 dicembre 2015:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2°  Punto:  Politiche   di   remunerazione   dei   consiglieri   di
amministrazione, dei sindaci, dei  dipendenti  e  dei  collaboratori.
Informative all'Assemblea. 
  3° Punto: Determinazione dei compensi degli  amministratori  e  dei
sindaci. 
  4° Punto: Stipula di polizze relative alle responsabilita' civile e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci. 
  5° Punto: Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
del  Presidente  e  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e  dei
componenti del Collegio dei Probiviri. 
  6° Punto: Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni  di
rischio per soci e  clienti  e  per  esponenti  aziendali,  ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto sociale. 
  Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti  i  soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino  iscritti  da
almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede principale, la Sede secondaria, le Filiali e le Sedi
distaccate risultano depositati il Bilancio e le  annesse  relazioni,
nonche' le risultanze del  processo  di  autovalutazione  svolto  dal
Consiglio di Amministrazione anche al fine  di  definire  la  propria
adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo. 
  L'Assemblea viene convocata e si svolgera'  in  conformita'  e  nel
rispetto del Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore, che  e'
liberamente consultabile dai soci presso la Sede principale, la  Sede
secondaria, le Filiali e le Sedi distaccate. Ciascun socio ha diritto
ad averne copia gratuita. 
  Carugate, 16 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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