Convocazione di assemblea 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea,  Ordinaria  e
Straordinaria, in Milano, presso lo studio  notarile  Pellegrino,  in
piazza Repubblica, 28, per il giorno 14 aprile 2016 alle ore 11:00  e
per il giorno 21 aprile 2016, stessi ora e luogo, rispettivamente  in
prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1.  Dimissioni  dei  membri   degli   organi   sociali.   Eventuali
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Rinunzia ad azioni di responsabilita' e/o  di  risarcimento  nei
confronti di  amministratori  e  sindaci  dimissionari,  nonche'  nei
confronti di RCS MediaGroup  S.p.A.  per  attivita'  di  direzione  e
coordinamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti ed eventuale nomina  del  Presidente  dello
stesso; determinazione degli  emolumenti.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  dello  stesso;
determinazione dei relativi compensi. 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifica della  denominazione  sociale  (art.  1  dello  statuto
sociale). 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti titolari di azioni
ordinarie che abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello
fissato  per  l'Assemblea  i  certificati  azionari  presso  la  sede
sociale. 

                            Il presidente 
                             Paolo Mieli 

 
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