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Convocazione di assemblea L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 8,30 a Signa presso la Sede di Piazza Michelacci 7 in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno sabato 7 maggio 2016, alle ore 9, a Signa presso Villa Castelletti via di Castelletti 5, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione. 3. Informativa in tema di "Attivita' di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca". 4. Determinazione dei compensi per gli amministratori, per i membri del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e sindaci. PARTE STRAORDINARIA 1. Riduzione in via definitiva della riserva da rivalutazione monetaria. 2. Approvazione del Progetto di fusione per Unione e dei relativi allegati tra la Banca di Credito Cooperativo di Signa, la Banca del Mugello - Credito Cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo di Impruneta - Banco Fiorentino. Parte ordinaria 1. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei Probiviri. 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca risultante dalla fusione ovvero delega al Consiglio di Amministrazione nominato come da precedente punto 1 della scelta, al suo interno, degli amministratori che faranno parte del Consiglio di Amministrazione della Banca risultante dalla fusione. 3. Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale della Banca risultante dalla fusione. 4. Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Probiviri della Banca risultante dalla fusione. 5. Adozione delle politiche di remunerazione della Banca risultante dalla fusione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. 6. Adozione del Regolamento assembleare ed elettorale della Banca risultante dalla fusione. 7. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Banca risultante dalla fusione ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la sede e le succursali della Banca e la sede distaccata di Castelfranco di Sotto e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010. Nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea la documentazione riguardante l'operazione di fusione (Progetto di fusione e relativi allegati, Relazione degli Amministratori, Situazione patrimoniale e valutazione degli esperti sulla congruita' del concambio) restera' depositata presso la Sede della Banca ai sensi dell'art. 2501 septies c.c. P. il consiglio di amministrazione - Il presidente Maurizio Rugi TX16AAA2512