Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, per il giorno  28
aprile 2016 alle ore 8.00 in prima  convocazione  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno  29  aprile  2016  stessi  ora  e
luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  della  Societa'
incaricata della revisione  legale  dei  conti.  Distribuzione  degli
utili. 
  2. Relazione sulle politiche di remunerazione. 
  3. Definizione per  un  limitato  numero  di  Top  Managers  di  un
rapporto tra  quota  fissa  e  quota  variabile  della  remunerazione
superiore al 100%. 
  4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2409-duodecies,  comma  7,  del
codice civile. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che  dimostrino  la  loro  legittimazione
secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente;  quanto  alle
azioni non ancora dematerializzate, previo deposito  presso  la  Sede
sociale entro il terzo giorno antecedente quello  dell'Assemblea;  le
stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto
alle azioni in regime di dematerializzazione, le  certificazioni  per
l'intervento in Assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370,
comma 2, del codice civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il
terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  Azionisti  di  presentarsi  in  Assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
  Milano, 30 marzo 2016 

             p. Il consiglio di gestione - Il presidente 
                            Flavio Valeri 

 
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