Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2016 alle
ore  12,00  presso  la  sede  legale  della  banca  in  Villanova  di
Castenaso, via Tosarelli 207, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 21  maggio  2016  alle  ore  16.30
presso il Novotel, a  Bologna  (BO)  in  via  Michelino  73,  con  il
seguente 
  Ordine del giorno: 
  1) Discussione ed approvazione del bilancio al  31  dicembre  2015,
nonche' della relazione  degli  Amministratori  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione  dell'impresa,  udita  la  relazione  dei
Sindaci. Destinazione dell'utile  netto  d'esercizio.  Discussioni  e
deliberazioni in merito. 
  2) Comunicazioni del Presidente. 
  3) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30, 2° comma dello
Statuto Sociale. Deliberazioni e comunicazioni conseguenti. 
  4)  Adeguamento  normativo  dello  Statuto   Sociale.   Informativa
all'Assemblea. 
  5) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale nonche',
per Amministratori e Sindaci, del rimborso delle spese sostenute  per
l'espletamento del mandato. 
  6) Conferimento dell'incarico per  la  certificazione  dei  bilanci
d'esercizio  e  determinazione  del  corrispettivo   spettante   alla
Societa' di revisione. 
  7) Conferimento dell'incarico per la revisione legale ai sensi  del
decreto legislativo 39/2010  e  dell'art.  43  bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale. 
  8) Rinnovo polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni
professionali ed extraprofessionali degli Amministratori e Sindaci. 
  9) Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  10)   Elezione   del   Consiglio   di    Amministrazione,    previa
determinazione del numero dei suoi componenti, ai sensi dell'art.  32
dello Statuto Sociale. 
  11) Elezione del Presidente e degli altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  12) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del  rappresentante,  e  nella  quale  la
firma delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un
notaio, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono interevenire in assemblea ed hanno diritto di voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della Banca. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Augusto Mioli 

 
TX16AAA2646