Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  della   Banca   sono   invitati   a   partecipare
all'Assemblea  Generale   Ordinaria   che   si   terra',   in   prima
convocazione, venerdi' 29 aprile 2016 alle ore 08.00 presso il Teatro
"Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno: domenica 8 maggio 2016  alle  ore
09.00 nello stesso luogo, per  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informative all'Assemblea. 
  3) Politiche in materia di controlli  interni  sulle  attivita'  di
rischio e sui conflitti  di  interesse  nei  confronti  dei  soggetti
collegati: comunicazione all'assemblea. 
  4) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  5) Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  6) Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto,  qualunque  sia
il  numero  delle  azioni  a  lui  intestate.  Il  Socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro  Socio,  persona   fisica,   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da   un   notaio;   sono   stati   altresi'   autorizzati   dal   CdA
all'autentificazione e alla raccolta  delle  medesime,  il  Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali  della  Banca.  La  delega  deve
essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non  oltre  il  secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, presso  la  sede  della  banca.  Ogni  socio  non  puo'
ricevere piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria. Presso la
sede sociale e le filiali della Banca e' liberamente consultabile dai
Soci  il  Regolamento  elettorale  ed  assembleare,   in   cui   sono
disciplinati i lavori dell'assemblea e le  formalita'  relative  alle
elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha  diritto  ad  averne
una copia gratuita. Si precisa che il fascicolo di bilancio, composto
da: Bilancio, Nota Integrativa e dalle  Relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della  Societa'  incaricata
del controllo legale dei conti, e' disponibile presso  gli  sportelli
della Banca. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giannini Alberto 

 
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