Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria  presso  la
Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, ingresso  monumentale,
padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 23 aprile 2016, alle ore  9.00,
in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2016, alle  ore  9.00
in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1. Bilancio per l'esercizio 2015.  Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  2. Deliberazioni ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
Sociale. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo  delle  azioni  per  l'esercizio
2016, ai sensi dell'articolo 2528,secondo comma, del Codice Civile  e
dell'articolo 6, primo comma, dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Politiche di remunerazione  ed  incentivazione  per  l'esercizio
2016  e  informativa  annuale  sull'attuazione  delle  politiche   di
remunerazione ed incentivazione  nell'esercizio  2015.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Elezione di 4 Consiglieri di Amministrazione. 
  Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi  dell'art.  23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti  nel  Libro
Soci da almeno novanta  giorni  e  siano  in  possesso  dell'apposita
comunicazione  per   l'intervento   in   Assemblea   emessa   da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998  nr.
58 e degli artt. 21 e 22 del  "Provvedimento  Unico"  adottato  dalla
Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008  e  successive
modificazioni. 
  I Soci titolari di azioni  non  ancora  dematerializzate,  ai  fini
dell'esercizio del diritto  sociale,  dovranno  consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  della
citata  deliberazione,  entro  il  termine  previsto  dalla   vigente
normativa. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca o le societa' del  gruppo  BPBari,
possono richiedere il documento di legittimazione per l'intervento in
Assemblea presso gli sportelli della Banca a partire  dal  11  aprile
2016, fino  al  giorno  22  aprile  2016  ed  anche  presso  la  sala
assembleare, dalle ore 08,30. Il predetto documento  puo',  altresi',
essere richiesto inviando, al fax n. 080 5274751, il relativo  modulo
reperibile   sul   sito   internet    della    Banca    all'indirizzo
"www.popolarebari.it". 
  L'ingresso in Assemblea sara' consentito ai soli  Soci,  muniti  di
regolare documento d'identita' e dell'attestazione di  legittimazione
all'ingresso. Ogni Socio puo' farsi rappresentare da un  altro  Socio
mediante delega scritta. 
  La delega non puo' essere presentata col nome del rappresentante in
bianco e la  firma  del  delegante  deve  essere  autenticata  da  un
dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali della Banca,  ovvero
dall'intermediario che rilascia la comunicazione. Ciascun  Socio  non
puo' rappresentare piu' di dieci Soci. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
  Le modalita' di elezione alle  cariche  sociali  sono  disciplinate
dagli articoli 29, 30, 31 dello Statuto Sociale. 
  Bari, 23 marzo 2016 

               Banca Popolare di Bari - Il presidente 
                        dott. Marco Jacobini 

 
TX16AAA2701