Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 29 Aprile
2016, alle ore 11,00, presso la Sede Sociale in  Gambatesa  alla  via
Nazionale Appula 29, in prima convocazione, e per il giorno 21 Maggio
2016, alle ore 9,00 in seconda convocazione, nello stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2015:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci 
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
  5. Determinazione dei compensi dell'amministratore  indipendente  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci. 
  7. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  ai  sensi  del
decreto legislativo 39/2010,  e  dell'art.  43-bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio 
  8. Elezione dei componenti il Consiglio di  amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo. 
  9. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale. 
  10. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. 
  I lavori assembleari si svolgeranno secondo il vigente regolamento. 
  Gambatesa, 07 aprile 2016 

                            Il presidente 
                        dott. Pasquale Abiuso 

 
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