Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la Sede della Societa', in Roma, Via G. A.  Guattani  n.  4,  per  il
giorno 29 aprile 2016, in prima  convocazione,  alle  ore  10.30,  ed
occorrendo per il giorno 30 aprile 2016,  stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2015  e
deliberazioni conseguenti. 
  2. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. 
  3. Deliberazioni in ordine alla nomina dei membri del Consiglio  di
Amministrazione per il triennio 2016 - 2018. 
  4. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. 
  5. Deliberazioni in ordine alla destinazione di poste patrimoniali. 
  6. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. 
  Potranno intervenire all'Assemblea Ordinaria gli Azionisti titolari
di diritto di voto. La legittimazione all'intervento in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla Societa', effettuata dall'intermediario finanziario abilitato. 
  La comunicazione e' effettuata sulla base delle  evidenze  relative
al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di  mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.  Le  registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni  degli  intermediari
devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Alfredo Rocchi 

 
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