Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria dei Soci di questa Banca e'  indetta  per
il giorno 28 maggio 2016, alle ore 7,00,  in  Casalmorano  presso  la
palestra comunale di Casalmorano, in  via  Don  Albino  Ghidetti,  in
prima  convocazione,  e,  qualora  nel   suddetto   giorno   non   si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, nel medesimo luogo, in seconda convocazione,  per  il
giorno 
  29 Maggio 2016 alle ore 11,00 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
  1) Approvazione del "Progetto di fusione per  incorporazione  della
Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo societa'  cooperativa
nella Banca Cremonese Credito Cooperativo Societa' Cooperativa"; 
  2)  Conseguente  modifica  dei  seguenti  articoli  dello   Statuto
Sociale: 1 (modifica della denominazione sociale),  3  (trasferimento
della sede legale e istituzione della sede secondaria), 24  (modifica
delle modalita' di convocazione  dell'assemblea),  28  (modifica  dei
criteri per la composizione del  Consiglio  di  Amministrazione),  32
(aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione),
33  (modifica  dei  criteri  per  la  nomina  e  l'eleggibilita'  dei
Consiglieri),   35   (delega   dei   poteri    del    Consiglio    di
amministrazione), 41 (modifica del numero dei componenti del Comitato
Esecutivo  e  criteri  per  la  loro  nomina)  e   52   (disposizioni
transitorie); 
  3) Adeguamento normativo dell'articolo  15  dello  Statuto  Sociale
(Liquidazione della quota del socio); 
  4) Conferimento al Presidente Antonio Davo' ed ai  Vice  presidenti
Andrea Zerbi e Renzo Nolli in via tra loro disgiunta, dei poteri  per
la stipulazione dell'atto di fusione. 
  Parte Ordinaria 
  1) Modifica degli articoli 15 e 16 del  Regolamento  elettorale  ed
assembleare; 
  2) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci; 
  3) Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci; 
  4) Elezioni dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri  in  sostituzione  di
quelli attualmente in  carica  con  previsione  della  cessazione  di
questi ultimi dalla data di efficacia della fusione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e votare i soci che,  alla  data
di svolgimento  dell'Assemblea,  siano  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. Presso la  Sede  sociale  e  la  Direzione
Generale di Cremona, risultano depositati il Progetto di fusione,  le
annesse relazioni e la bozza di modifica dello Statuto Sociale. 
  Casalmorano, 27 aprile 2016 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Antonio Davo' 

 
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