Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno martedi' 21 giugno 2016 alle ore 12,00 in prima convocazione e
per il giorno giovedi' 23 giugno  2016  alle  ore  17,00  in  seconda
convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia  San
Pietro n. 4, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2015.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Modalita' di utilizzo del fondo acquisto azioni proprie 
  3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione; nomina di Consiglieri. Eventuali  determinazioni  ai
sensi dell'art. 2390 c.c. 
  4.  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'anno 2016 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A.. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il  Socio
puo' farsi rappresentare ai sensi di Statuto mediante delega scritta,
nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
  Come modulo di delega potra' essere utilizzato quello  inserito  in
calce alla comunicazione degli intermediari depositari. In ogni caso,
il modulo e' reperibile sul sito internet www.credem.it, sezione "Chi
Siamo - Assemblee - Credemholding. 
  Il dividendo sara' messo in pagamento dal 1 luglio 2016. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giorgio Ferrari 

 
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