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Convocazione di assemblea dei soci E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci di Serenissima Ristorazione SpA, in prima convocazione, il giorno 24 giugno 2016 ad ore 17.00, presso lo studio dell'Avv. Mario Calgaro, in Thiene Viale Bassani 87/G, e in seconda convocazione, per il 15 luglio 2016 ad ore 17.00, presso il medesimo luogo previsto per la prima convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1. Presentazione progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione spa esercizio chiuso al 31.12.2015 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 2. presentazione della relazione sulla gestione di Serenissima Ristorazione spa degli amministratori di esercizio 2015; 3. presentazione relazione del Collegio Sindacale al progetto di bilancio di Serenissima Ristorazione spa esercizio chiuso al 31.12.2015; 4. presentazione relazione del revisore contabile al bilancio di Serenissima Ristorazione spa chiuso al 31.12.2015; 5. presentazione ed esame bilancio consolidato Gruppo Serenissima Ristorazione spa chiuso al 31.12.2015 e relazione sulla gestione degli amministratori al bilancio consolidato; 6. discussione ed eventuale approvazione del bilancio di Serenissima Ristorazione spa esercizio chiuso al 31.12.2015. 7. destinazione utili esercizio 2015 ed eventuale distribuzione utili ai soci. 8. Nomina nuovo organo amministrativo della societa'; determinazione del numero degli amministratori; durata e loro compenso. 9. Eventuale nomina del segretario permanente dell'assemblea ordinaria dei soci per la durata del CdA; suo compenso. 10. Nomina Revisore di Serenissima Ristorazione spa e determinazione compenso. Vicenza, li' 27 maggio 2015 Il presidente del consiglio di amministrazione Mario Putin TX16AAA4991