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Convocazione di assemblea Il Socio unico della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (la "Banca") e' convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede di Banca d'Italia, in Roma, via Milano n. 64, per il giorno venerdi' 24 giugno 2016 alle ore 16.00 per discutere e deliberare in merito al seguente: Ordine del giorno Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 1. Progetto di fusione per incorporazione di Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing e Factoring in A.S. in Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Modifica degli articoli 11, 12, 18 e 26 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile e dell'articolo 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto, avente diritto al voto, purche' non Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca o di una controllata, anche mediante semplice delega scritta. Roma, 30 maggio 2016 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Roberto Nicastro TX16AAA5255