Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28 giugno 2016, martedi', alle ore  8.00,
in prima convocazione,  presso  la  sede  legale  della  Societa',  a
Cesena, in Piazza  L.  Sciascia  141,  e  per  il  giorno  3  luglio,
domenica,  alle  ore  9.30,  in  seconda  convocazione,   presso   il
"Carisport", in Cesena, Piazzale Paolo Tordi n. 99, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2015 del  Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Cesena. 
  2) Esame del bilancio dell'esercizio 2015 di Cassa di Risparmio  di
Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni relative. 
  3) Politiche di remunerazione. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Eliminazione del valore nominale  delle  azioni  rappresentative
del  capitale  sociale  di  Cassa  di  Risparmio  di  Cesena  SpA   e
conseguente e connessa modifica dell'art. 5, comma 1,  dello  Statuto
Sociale. 
  2) Introduzione di fattispecie di nuova eccezione alla  limitazione
di possesso azionario e conseguente modifica dell'art.  7,  comma  2,
Statuto Sociale. 
  3) Proposta di attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione  di
delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile  -  da  esercitarsi
entro e non oltre il 31 dicembre 2016 - per aumentare a pagamento  in
denaro, anche in via scindibile, in una o  piu'  volte,  il  capitale
sociale, con esclusione del diritto di  opzione  ai  sensi  dell'art.
2441, comma 5, cod. civ.: (i) per un importo massimo  complessivo  di
Euro   280.000.000,00   (duecentoottantamilioni),   finalizzato    al
rafforzamento patrimoniale di Cassa di Risparmio di Cesena SpA.; (ii)
per  un   importo   massimo   complessivo   di   Euro   55.198.116,00
(cinquantacinquemilionicentonovantottomilacentosedici), a servizio di
strumenti o diritti da assegnare agli azionisti in  proporzione  alle
azioni di Cassa di Risparmio di Cesena  SpA  dagli  stessi  possedute
prima dell'esecuzione dell'aumento di capitale di cui  al  punto  (i)
con funzione di fidelizzazione e incentivazione. Modifiche statutarie
connesse e conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe
di poteri. 
  4) Revoca delle deleghe ad aumentare  il  capitale  attribuite  con
delibere assembleari  del  4  agosto  2014.  Conseguente  e  connessa
abrogazione dei commi 2  e  3  dell'art.  5  dello  Statuto  sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  Intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto  di  voto  e'  attestata  da  una  "comunicazione"  che  deve
pervenire  alla  Societa'  almeno   due   giorni   lavorativi   prima
dell'assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla  Banca  presso
cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena)
in favore del soggetto al  quale  spetta  il  diritto  di  voto.  Gli
azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio
di Cesena potranno richiedere la "Comunicazione"  presso  la  filiale
presso cui hanno acceso il relativo dossier. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i soggetti
a cui spetta il diritto di voto a presentarsi  con  una  copia  della
predetta "comunicazione", ove rilasciata dall'intermediario. 
  Non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea  a  coloro
che  si  presentino  direttamente,  senza  avere  prima  chiesto   la
"comunicazione" alla banca depositaria. 
  Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno 45 minuti
prima dell'orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un
documento di identita'. 
  Voto per delega 
  Il Titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare  da  altro
avente diritto al  voto  che  abbia  ugualmente  fatto  richiesta  di
partecipare all'assemblea, purche' non sia amministratore, sindaco  o
dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di societa' da essa
controllate. 
  Nessun delegato puo' rappresentare piu' di  20  aventi  diritto  al
voto e comunque non puo' rappresentare un numero di azioni  superiore
al 2% del capitale sociale. 
  Il modulo di delega e' reperibile presso tutte  le  filiali  ed  e'
disponibile sul sito internet della Societa' www.carispcesena.it 
  Informazioni agli azionisti 
  L'avviso  di  convocazione  e'   pubblicato   sul   sito   internet
www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Ai sensi dell'art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio  ed  i  relativi
allegati nonche' la relazione ai sensi degli artt. 2441 e  2443  c.c.
saranno depositati presso la sede sociale nei termini di legge. 
  Cesena, 8 giugno 2016 

                            Il presidente 
                        avv. Catia Tomasetti 

 
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