Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 29 giugno 2016, in prima convocazione, alle ore 8.30 in  Roma,
Largo Arenula n.34, e occorrendo, in  seconda  convocazione,  per  il
giorno 6 luglio 2016, stesso luogo e  stessa  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2015; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso  al
31 dicembre 2015; 
  3.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione  e  del  suo
Presidente per il triennio 2016-2018 e  determinazione  del  relativo
compenso; 
  4. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2016-2018 e determinazione del relativo compenso; 
  5.  Conferimento  alla  Societa'  di  Revisione  dell'incarico   di
controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice  Civile
per il triennio 2016-2018. 
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (record date), coloro  che
risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data  non
sono  legittimati  ad  intervenire  e   votare   in   Assemblea.   Le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in prima  convocazione.  La  documentazione  relativa
agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' resa disponibile nei
termini previsti dalla normativa vigente. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Paolo Cacciari 

 
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