Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e  Straordinaria  dei  soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Palestrina Societa' Cooperativa  con  sede  in
Palestrina (Rm), viale della Vittoria,  n.21,  e'  indetta  in  prima
convocazione,  il  giorno  18  novembre  2016  alle  ore   9,00,   in
Palestrina, presso il Palazzetto dello Sport  -  PALAIAIA  -  in  via
Pedemontana s.n.c. (adiacente  al  Campo  Sportivo  Comunale)  e,  in
seconda convocazione, DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 alle ore 16,00 presso
gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte straordinaria: 
  1. Approvazione del progetto  di  fusione  mediante  incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi soc. coop.  nella  Banca
di Credito Cooperativo di Palestrina soc.  coop.,  depositato  presso
l'ufficio del registro delle imprese  di  Roma,  udita  la  relazione
illustrativa redatta dagli amministratori ai  sensi  dell'art.2501  -
quinquies del cod.civ. e delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Proposta di modifica al vigente statuto sociale: 
  a. variazione dell'articolo 1 "Denominazione. Scopo mutualistico"; 
  b. variazione dell'articolo 3 "Sede e Competenza territoriale"; 
  c. variazione dell'articolo 4 "Adesione alle Federazioni"; 
  d.  variazione  dell'articolo  15  "Liquidazione  della  quota  del
socio"; 
  e.  variazione  dell'articolo  21  "Azioni  e  trasferimento  delle
medesime"; 
  f. variazione dell'articolo 28 "Maggioranze assembleari"; 
  g. variazione dell'articolo 30 "Assemblea ordinaria"; 
  h. variazione  dell'articolo  32  "Composizione  del  consiglio  di
amministrazione"; 
  i.  variazione  dell'articolo   35   "Poteri   del   consiglio   di
amministrazione"; 
  l.  variazione  dell'articolo  40  "Presidente  del  consiglio   di
amministrazione"; 
  m.  variazione  dell'articolo   42   "Composizione   del   collegio
sindacale"; 
  n. variazione dell'articolo  43  "Compiti  e  poteri  del  collegio
sindacale"; 
  o. variazione dell'articolo 44 "Revisione legale dei conti"; 
  p. variazione dell'articolo 45 "Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti sociali"; 
  q.  eliminazione   dell'articolo   54   "Disposizioni   transitorie
specifiche". 
    
  Parte ordinaria: 
  1.  Modifiche  al  "Regolamento  assembleare  ed  elettorale"   per
adeguarlo alle nuove norme statutarie. 
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i Soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  Regolamento
elettorale   ed   assembleare   vigente,   adottato   con    delibera
dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2011.  Il  suddetto
Regolamento e'  liberamente  consultabile  presso  la  sede  sociale,
presso  le  succursali,  le  sedi  distaccate  e  sul  sito  internet
www.bccpalestrina.com. 
  Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita. 
  La documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno -
ivi compresa la documentazione elencata nell'art.  2501-septies  cod.
civ. relativa all'operazione di fusione - sara' a disposizione presso
la sede sociale, le succursali, le sedi distaccate e sul  sito  della
Banca, nei termini di legge. 
  Ai sensi dell'art.25 dello statuto sociale "...il socio puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa'  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o  da  un
Notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio puo' ricevere
non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non  piu'  di
tre deleghe in caso di assemblea straordinaria...". 
  In relazione a quanto sopra, potranno autenticare le deleghe,  come
da statuto,  il  Presidente  o  un  Notaio,  il  Vice  Presidente,  i
consiglieri delegati nonche' i Direttori di tutte le filiali, a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione.  Il  socio
che volesse far autenticare una delega potra', pertanto,  recarsi  in
banca nei normali orari di apertura al pubblico. 
  Palestrina, 11 ottobre 2016. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Marcello Cola 

 
TX16AAA9743