Convocazione di assemblea degli obbligazionisti 
 

  I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") del prestito
obbligazionario denominato  «Micoperi  S.p.A.  5,75%  2015  -  2020»,
Codice ISIN IT0005105900 emesso da Micoperi  S.p.A.  (la  "Societa'")
sono convocati in assemblea (l' "Assemblea") per il giorno 23 ottobre
2017 alle ore 16:00, presso lo Studio  Zabban,  Notari,  Rampolla,  a
Milano in Via Pietro  Metastasio  n.  5,  in  prima  convocazione,  e
qualora occorra, in seconda convocazione, per il  giorno  24  ottobre
2017 alle ore 12:00, medesimo luogo, per discutere e  deliberare  sul
seguente: 
  Ordine del giorno 
  1) Informativa sull'andamento della Societa' e del Gruppo  Micoperi
secondo quanto gia' riportato nel bilancio  al  31  dicembre  2016  e
della Situazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2017, pubblicati
sul sito internet della Societa' 
  2)  Approvazione  del  Delisting   del   prestito   obbligazionario
denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 -  2020»  previa  approvazione
delle relative modifiche al Regolamento del prestito  obbligazionario
volte a consentire il  Delisting  delle  obbligazioni;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3) Aggiornamento in merito  al  mancato  rispetto  del  termine  di
pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2016 previsto  dal  vigente
art.  12,  punto  (xi),  del  Regolamento  del  Prestito  e  relativa
richiesta di waiver; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Aggiornamento  in  merito  al  mancato  rispetto  dei  Parametri
Finanziari al 31 dicembre 2016 previsti dal vigente  art.  12,  punto
(vii), del Regolamento del Presito e relativa  richiesta  di  waiver;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5) Informativa in merito allo stato dei negoziati finalizzati  alla
vendita di due mezzi navali e  conseguente  richiesta  di  waiver  in
relazione a quanto previsto  dal  vigente  art.  12,  punto  (x)  del
Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6)  Informativa  sulla  situazione  finanziaria  della  Societa'  e
conseguente richiesta di waiver agli Obbligazionisti in  relazione  a
quanto previsto dal  vigente  art.  9,  punto  (xiv)  (Cross  default
dell'Emittente) del Regolamento del Prestito  nonche'  dalle  lettere
(e) ed (f) del vigente  art.  9,  punto  (iv),  del  Regolamento  del
Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  7) Proposta di modifica di  termini  e  condizioni  economiche  del
Prestito   Obbligazionario   e    conseguente    riscadenzamento    ;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  8) Informativa in merito alla mancata certificazione dei  documenti
contabili  come  stabilito  dal  vigente  art.  9,  punto   (vii)   e
conseguente   richiesta   di   waiver;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  9) Proposta di modifica del Regolamento del Prestito  in  relazione
alla previsione contenuta nel vigente art. 12, punto (xii) in materia
di informative trimestrali  e  conseguente  richiesta  di  waiver  in
relazione  alle  passate   informative   trimestrali;   deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO 
  Ai  sensi  delle  disposizioni   applicabili,   hanno   diritto   a
partecipare all'Assemblea e ad esercitare  il  diritto  di  voto  gli
Obbligazionisti che risulteranno titolari dei  titoli  obbligazionari
al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione, ossia entro il 12 ottobre 2017, (la  "Record  Date")  e
per i quali sia pervenuta alla  Societa'  la  relativa  comunicazione
effettuata dall'intermediario  abilitato  entro  la  fine  del  terzo
giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in  prima
convocazione.   Resta   ferma   la   legittimazione   a   partecipare
all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta  alla
Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche'  prima
dell'inizio dei lavori assembleari. 
  In  ogni  caso  coloro  che  risulteranno   titolari   del   titolo
obbligazionario successivamente alla Record Date non avranno  diritto
di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai  quali  spetta  il
diritto di  voto  potranno  farsi  rappresentare  in  Assemblea,  nel
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  Per
la regolare costituzione dell'Assemblea  e  per  la  validita'  delle
deliberazioni  della  stessa  valgono  le  norme  di   legge   e   le
disposizioni del Regolamento del Prestito. 
  VOTO PER DELEGA 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  ai  sensi   delle
disposizioni normative applicabili  possono  farsi  rappresentare  in
Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili. A
tal fine, ciascun Obbligazionista  cui  spetta  il  diritto  di  voto
potra' conferire delega ad un delegato di propria scelta. 
  La delega, debitamente compilata puo' essere  trasmessa  presso  la
sede della Societa' a Ravenna, Via Trieste  n.  279  ovvero  mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: micoperi@pec.it. 
  Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva  non  esime  il
delegato,  in  sede  di   accreditamento   ai   lavori   assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita'  all'originale  della  copia
notificata, nonche' l'identita' del delegante. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La Societa' provvedera' a  pubblicare  sul  proprio  sito  internet
(www.micoperi.com,   sezione   "Investor   Relations    /    Prestito
Obbligazionario"),    le    proposte    che    intende     sottoporre
all'approvazione dell'assemblea; gli Obbligazionisti  hanno  facolta'
di ottenerne copia. 
  PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
  II presente avviso e' pubblicato sul sito internet  della  Societa'
(www.micoperi.com,   sezione   "Investor   Relations    /    Prestito
Obbligazionario"), nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Ravenna, 2 ottobre 2017 

                      L'amministratore delegato 
                          Silvio Bartolotti 

 
TX17AAA10125