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Convocazione di assemblea straordinaria L'Assemblea Straordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 24 Novembre 2017, alle ore 13.00, presso la Sala Auditorium di VIBanca a Pistoia Loc. Pontelungo, Via Provinciale Lucchese n. 125/B, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione per il giorno SABATO 25 NOVEMBRE 2017 alle ore 16.30 presso la SALA AUDITORIUM di VIBANCA Via Provinciale Lucchese n° 125/b - 51100 PISTOIA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione monetaria di cui alle Leggi 576/75, 72/83 e 266/05 utilizzate in relazione al risultato economico dell'esercizio 2015. 2. Approvazione ai sensi dell'art. 2502 c.c. del Progetto di Fusione per incorporazione di "VIBanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio societa' cooperativa" con sede legale in Pistoia Via Provinciale Lucchese n° 125/b nel "Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina societa' cooperativa" con sede legale in Montecatini Terme (Pistoia) Via Ugo Foscolo n.16 . 3. Designazione conseguente di n.3 componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Supplente nonche' di un Proboviro Effettivo e di un Proboviro Supplente che andranno ad integrare, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri della Banca Incorporante a decorrere dall'efficacia dell'operazione di fusione e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori e dei sindaci in carica. 4. Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, di ogni potere in ordine alla attuazione dell'operazione di fusione di cui sopra, ivi incluso, in particolare, ogni piu' ampio potere di sottoscrivere l'atto di fusione, ivi determinando tutte le modalita', tutti gli effetti e tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto di quanto previsto dal progetto di cui al punto 2. Il Progetto di Fusione, corredato dai documenti prescritti dalla legge, e' iscritto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. nel Registro delle Imprese di Pistoia e depositato ai sensi dell'art. 2501-septies c.c. presso la sede sociale e consultabile anche sul sito www.vibanca.it . p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente avv. Patrizio Rosi TX17AAA11034