Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  in
Ravenna, Via Trieste n. 230,  in  prima  convocazione  il  giorno  24
febbraio 2017 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 27 febbraio 2017 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Esame delle regole per la determinazione di  eventuali  compensi
aggiuntivi variabili connessi ai risultati aziendali,  da  attribuire
ai sensi  dell'articolo  17  dello  Statuto  Sociale  ai  Membri  del
Consiglio di Amministrazione dotati di deleghe o ruoli operativi e ad
altri Top Managers, descritte nella "Proposta di Sistema Aziendale di
Premio e Retribuzioni Variabili per i Top  Managers"  preliminarmente
approvata   dal   Consiglio   di   Amministrazione   il   27/01/2017.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Esame ed approvazione complessiva della "Proposta di Compensi  e
Retribuzioni per Membri di Organismi e Funzioni di Nomina Assembleare
o   Consiliare"   preliminarmente   approvata   dal   Consiglio    di
Amministrazione  il  27/01/2017,  ai  sensi  dell'articolo  17  dello
Statuto  Sociale,  unitamente  al  suo  Allegato  1  costituito   dal
documento denominato "Proposta  di  Sistema  Aziendale  di  Premio  e
Retribuzioni Variabili per i Top Managers". Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998,  sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente  la  data  dell'Assemblea  (15  febbraio
2017-record  date).Le  registrazioni  in  accredito  e  in   addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
 
  Ravenna, 30/01/2017 

                            Il presidente 
                           Medardo Ranieri 

 
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