Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  il
giorno 13 marzo 2017 alle ore 13,00 in prima convocazione, presso  il
Grand Hotel Salerno, via  Lungomare  C.  Tafuri  n.  1,  Salerno,  ed
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 marzo 2017 ore 13,00
presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Proposta di frazionamento delle azioni mediante  emissione,  per
ciascuna azione del valore nominale di euro 70, di numero  70  azioni
del valore nominale di euro 1  cadauna,  con  connessa  modificazione
dell'art. 5 dello Statuto (Capitale Sociale) quanto  alla  variazione
del valore nominale delle azioni da euro 70 ad euro 1. 
  2. Approvazione del Progetto di Fusione inversa per  incorporazione
di Terfinance s.p.a. in CrediTer s.p.a., da attuarsi sulla base delle
rispettive situazioni patrimoniali al 30.06.2016, udita la  relazione
illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art.  2501  quinquies
del  codice  civile,  udita  la  Relazione  degli  esperti  ai  sensi
dell'art. 2501 quater del codice civile. 
  3. Modificazione  dell'art.  5  dello  Statuto  (Capitale  Sociale)
mediante indicazione del valore del capitale sociale conseguente alla
fusione. 
  4. Ulteriori modificazioni statutarie: art. 1 (Denominazione), art.
11 (Assemblea dei Soci), art. 13 (Intervento all'Assemblea). 
  5. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a
chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto
di fusione e di apportare eventuali limitate  modifiche  in  sede  di
accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs 1.09.1993, n.385 (Testo Unico Bancario). 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante. 
  Si informa che durante i trenta giorni che precedono l'assemblea  i
soci potranno prendere visione degli  atti  indicati  dall'art.  2501
septies del codice civile presso la sede sociale sita in Torino,  Via
S. Pio V n. 5 e presso la sede  secondaria  della  societa'  sita  in
Salerno, Viale Wagner n. 8. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalla  legge,  dallo  statuto
sociale e dal regolamento d'assemblea. 
  Torino, 8 febbraio 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         prof. Giovanni Capo 

 
TX17AAA1393