Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria  presso  la
Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, ingresso  monumentale,
padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 25 marzo 2017, alle  ore  9.00,
in prima convocazione e per il giorno 26 marzo 2017, alle ore 9.00 in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1. Bilancio per l'esercizio 2016.  Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  2. Deliberazioni ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
sociale. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo  delle  azioni  per  l'esercizio
2017, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice civile e
dell'articolo 6, primo comma, dello  Statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Politiche di remunerazione  ed  incentivazione  per  l'esercizio
2017  e  informativa  annuale  sull'attuazione  delle  politiche   di
remunerazione ed incentivazione  nell'esercizio  2016.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  6. Elezione di Consiglieri  di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2017-2018-2019. 
  7. Elezione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019. 
  8.  Elezione  del  Collegio  dei   Probiviri   per   gli   esercizi
2017-2018-2019. 
  9. Determinazione del compenso dei Sindaci. 
  10.   Proposta   di   definizione   transattiva   dell'azione    di
responsabilita' contro sei Consiglieri non esecutivi della  ex  Banca
Tercas. 
  Intervento in Assemblea e rappresentanza 
  Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto,
ai sensi  dell'art.  23  dello  Statuto  sociale,  solo  i  Soci  che
risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea  in  prima  convocazione  e  siano  in
possesso  della  copia  dell'apposita  comunicazione  emessa  da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.a. ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio  1998  n.
58 e degli artt. 21 e 22 del  "Provvedimento  Unico"  adottato  dalla
Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008  e  successive
modificazioni. 
  La Societa', verificata la sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto. 
  I Soci titolari di azioni  non  ancora  dematerializzate,  ai  fini
dell'esercizio del diritto  sociale,  dovranno  consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  della
citata  deliberazione,  entro  il  termine  previsto  dalla   vigente
normativa. 
  I Soci aventi diritto, le cui  azioni  risultino  gia'  immesse  in
depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le  Societa'
del Gruppo Banca Popolare di Bari, possono richiedere il documento di
legittimazione per l'intervento in  Assemblea  presso  gli  sportelli
della Banca a partire dal 13 marzo 2017, fino al giorno 24 marzo 2017
ed anche presso la sala assembleare, a partire dalle ore 08,30. 
  Il predetto documento puo', altresi', essere richiesto inviando, al
fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul  sito  internet
della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it". 
  L'ingresso in  Assemblea  sara'  consentito  ai  soli  Soci  aventi
diritto, muniti di regolare documento d'identita'  e  della  predetta
attestazione di legittimazione. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia  il  numero  di
azioni possedute. 
  I Soci che hanno diritto di intervento  e  di  voto  all'Assemblea,
possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata  ad  un  altro
Socio, nel rispetto delle norme di Legge e di Statuto. 
  La rappresentanza non puo' essere conferita  ne'  ai  membri  degli
Organi Amministrativi o di Controllo  o  ai  dipendenti  della  Banca
Popolare di Bari. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle  norme
di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Societa',
valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  La delega non puo' essere presentata col nome del rappresentante in
bianco e la sottoscrizione della delega deve essere autenticata da un
dipendente della Banca Popolare di Bari S.C. p. a., presso le Sedi  e
le Filiali della Banca, ovvero  dall'intermediario  che  rilascia  la
comunicazione. 
  L'art. 23, comma 5, dello Statuto sociale prevede  che  ogni  Socio
non puo' rappresentare per delega  piu'  di  dieci  Soci,  ovvero  il
numero minimo previsto dalla Legge, se superiore. 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte di una persona non Socia,
salvi i casi di rappresentanza legale. 
  Documentazione 
  La documentazione prescritta dall'art. 2429 del Codice civile sara'
depositata presso  la  Sede  Sociale  secondo  i  termini  e  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
  Bari, 23 febbraio 2017 

               Banca Popolare di Bari - Il presidente 
                        dott. Marco Jacobini 

 
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